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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題:

1. When a financial institution (FI) is considering providing traditional banking services to a virtual asset service provider (VASP), consideration should be given to whether the FI: (Select Two.)

A) implements enhanced KYC measures.
B) owns virtual currencies itself.
C) consistently reviews transactions between fiat and virtual currencies.
D) has a general understanding of virtual assets.

2. The owner of a real estate investment company deposits multiple cashier's checks that were bought using cash over a three-month period, from the sale of two apartments. This account also receives several electronic transfers from other financial institutions for US$10,000 each. What activity is considered suspicious of money laundering?

A) Using cash to buy multiple cashier's checks over a period of time
B) Receiving electronic transfers for US$10,000 amounts from other financial institutions
C) Using cashier's checks in the transactions with the real estate investment company's account
D) Performing operations with real estate investment companies

3. Benefits of using artificial intelligence (AI) in conjunction with or in place of traditional rules-based transaction monitoring include that AI can: (Select Two.)

A) Increase the number of false positive alerts
B) Create unbiased scenarios during the machine training phase
C) Generate customer risk scores to predict potential financial crime activity
D) Identify changes in customer behavior to more accurately assess risk

4. A financial institution notices unusual transactions involving nonprofit organizations operating in conflict zones. Which risk should receive heightened attention?

A) Terrorist financing abuse
B) Mortgage default risk
C) Consumer credit scoring risk
D) Market volatility risk

5. When deciding on the frequency of periodic customer due diligence (CDD) refresh, firms should foremost consider the:

A) Cost of implementation
B) Available level of automation for the process
C) Risk profile of customers
D) Operational burden of periodic refresh implementation

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