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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 不正調査と法律問題 | 25% | - 不正調査
|
ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：
1. Which of the following statements about the process of obtaining a verbal statement of admission is MOST ACCURATE?
A) The interviewer should obtain a verbal admission either chronologically, by transaction, or by event, depending on the circumstances of the case.
B) The interviewer should assume that the subject is providing accurate amounts regarding funds involved in the fraud.
C) The interviewer should transition from the accusatory process to the verbal statement of admission after the subject has provided all known details of the offense.
D) The interviewer should resolve any discrepancies in the subject's statement as they arise before proceeding with the interview.
2. Which of the following pieces of information should be documented in a memorandum that details the basis for a covert investigation?
A) A description of the process used to determine the cause for investigation.
B) The information that is expected to be gained from the covert investigation.
C) Dates and locations of all expected interactions with the subject.
D) A description of all known associates of the parties to be surveilled.
3. Janet suspects that a local restaurant is being used as a front business for a criminal operation. Which of the following types of records would be the MOST LIKELY to help Janet discover who owns the restaurant building?
A) Local court records
B) Voter registration records
C) Building permit records
D) Commercial filings
4. Which of the following statements regarding the qualifications of expert witnesses in most adversarial jurisdictions is correct?
A) The qualification of an expert is primarily based on educational accomplishments.
B) Certification in a specific field is not usually a factor that would help qualify an expert.
C) An expert is not qualified to testify unless all parties involved in the litigation approve.
D) A person can be qualified to testify based on special training or experience.
5. Jana. the controller of XYZ Company, notices that the company ' s hotel expenses increased substantially from the prior year She wants to check to see if this increase is reasonable by comparing hotel expenses from both years to the number of days XYZ " s employees traveled. Which of the following data analysis functions would be the MOST USEFUL in helping Jana analyze these two variables?
A) Verifying multiples of a number
B) Correlation analysis
C) Duplicate testing
D) Ben ford's Law analysis
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： B |
小川**
