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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題:

1. 금융 기술(FinTech)의 하위 분야로서, 기존 역량보다 더 효율적이고 효과적으로 규제 요건을 충족하도록 설계된 기술에 초점을 맞춘 것을 무엇이라고 하는가?

A) 서브테크
B) 레그테크
C) 블루테크
D) SupTech

2. 에그몬트 그룹 원칙에 따라 금융정보분석원(FIU) 간 정보 교환은 다음과 같이 수행되어야 합니다.

A) 자유롭고 자발적으로, 요청에 따라, 상호성에 따라.
B) 외국 FIU의 지위가 법 집행과 관련된 경우에만 해당됩니다.
C) 제공되는 재무 및 행정 정보의 양에 제한이 있습니다.
D) 정보가 어떻게 사용될지에 대한 상호성을 기대하지 않습니다.

3. 고객 데이터 보호 및 자금세탁방지(AML) 규정 준수를 보장하기 위해 다음 중 어떤 접근 방식을 조합하여 사용해야 합니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 접근 제어
B) 데이터 암호화
C) 데이터 최소화
D) 종합적인 데이터 수집
E) 규제 요건을 넘어 고객 데이터 저장

4. 국경 간 자금세탁 사건을 조사하는 데 도움을 제공하기 위해 Egmont Group의 회원인 금융정보부(PIU)는 다음을 수행할 수 있습니다.

A) 다른 국가의 금융 기관에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.
B) 다른 국가에서 진행 중인 중요한 조사를 지원하기 위해 법 집행 조사관을 파견합니다.
C) 다른 국가의 다른 FlU에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.
D) 진행 중인 중요한 조사를 위해 다른 국가의 법 집행 기관을 지원합니다.

5. 고위험 고객과 가장 밀접하게 관련된 특징은 무엇입니까?

A) 고위험 지역과 관련된 설명할 수 없는 빈번한 국제 활동
B) 투명한 소유권과 안정적인 소득
C) 예측 가능한 급여 거래
D) 지속적인 지역 소매 구매

質問と回答：